被告人郝曉海、郝曉東等人犯集資詐騙罪一案（以下簡稱“晉商貸”案）涉財產(chǎn)部分，太原市小店區(qū)人民法院已依法立案執(zhí)行。為維護受損集資參與人的合法權益，將由小店區(qū)人民法院依法開展“晉商貸”案全國集資參與人信息登記核實工作?，F(xiàn)將信息登記核實事項公告如下：

一、登記核實時間

信息登記核實工作期限：2022年3月20日至2022年5月19日。

二、登記核實對象

信息登記核實對象為參與“晉商貸”案集資參與人及其他債權債務人（包括前期在公安機關登記人員）。

三、登記核實方式

本案采用線上登記方式進行核實，受損集資參與人通過關注“山西省太原市小店區(qū)人民法院”微信公眾號→司法公開→非法集資登記進行信息登記。系統(tǒng)啟用時間：2022年3月20日，操作時間：6:00—18:00。

四、登記核實內(nèi)容

線上登記核實平臺將對集資參與人以下信息逐項登記、核實：

1.身份信息：自然人（姓名、性別、身份證號碼、工作單位類別）、企業(yè)（企業(yè)名稱、統(tǒng)一社會信用代碼、法定代表人/負責人姓名）；

2.聯(lián)絡信息：通訊地址、手機號碼；

3.賬戶信息：集資參與人本人的收款賬號、開戶行名稱。

五、登記核實流程

先進行線上核實身份、收款賬戶的采集、集資數(shù)據(jù)確認等環(huán)節(jié)。如對信息登記核實系統(tǒng)提供的銀行賬戶轉(zhuǎn)入交易平臺金額、交易平臺轉(zhuǎn)至銀行金額有疑義的，應提交相應的證據(jù)材料，拍照上傳系統(tǒng)。

法定代理、委托代理和權利繼承等特殊情況，由法定代理人、委托代理人或繼承權利人在信息登記核實系統(tǒng)進行注冊后，按照系統(tǒng)提示進行后續(xù)登記核實。

六、登記核實所需材料

1.身份信息材料

（1）集資參與人為自然人的，應在進行信息登記前準備好合法有效身份證件。

（2）集資參與人為企業(yè)的，應在進行信息登記前準備好企業(yè)營業(yè)執(zhí)照原件，法定代表人/負責人身份證明書（加蓋公章），法定代表人/負責人身份證原件。

為確保信息登記核實準確，原則上應當由集資參與人本人進行信息登記核實。集資參與人委托代理人辦理的，除提供第一款、第二款所需的證明材料外，還應提供代理人身份證或戶口本原件，對委托手續(xù)進行公證的公證書原件。上述委托書中應注明代理人具有代為在信息登記核實系統(tǒng)平臺上完成全部流程操作并確認損失金額的權利。

（3）集資參與人為限制民事行為能力或無民事行為能力的，由其法定代理人進行登記核實；所需提供的材料除第一款所需的證明材料外，還需提供法定代理人身份證原件以及戶口本或監(jiān)護證明等能夠證明雙方法定代理身份關系材料的原件。

（4）集資參與人已經(jīng)死亡的，由其繼承權利人進行登記核實；繼承權利人應提供被繼承人死亡證明、證明繼承權的公證文書、法院生效判決書或有繼承權的身份關系的其他證明材料。集資參與人有多名繼承權利人的，各繼承權利人應協(xié)商確定推選一人進行登記的繼承權利人為登記人，各繼承權利人之間對發(fā)還案款的分配問題由繼承權利人自行解決。

2.收款賬戶材料

集資參與人應準備本人名下銀行卡，并將收款賬號、開戶行等信息錄入系統(tǒng)。為便于款項接收，所提供賬戶應為在銀行開立的賬戶狀態(tài)正常的I類賬戶。

3.集資信息材料

集資參與人對實際受損金額有疑義的，應提供銀行交易明細等證據(jù)。

七、風險提示

本次登記核實的結果將作為案款發(fā)還的基礎信息。請集資參與人及時參與，避免因不按時、不按要求參加登記核實而影響自身合法權益。未在規(guī)定時間內(nèi)進行登記的，由此產(chǎn)生的不利后果由集資參與人自行承擔。

八、注意事項

1.根據(jù)本案實際情況，為最大限度提高效率、節(jié)約集資參與人信息登記核實成本、避免人員聚集形成疫情風險，除確需通過委托代理人、法定代理人、繼承權利人進行登記核實外，均應在小店區(qū)人民法院提供的網(wǎng)絡登記系統(tǒng)完成登記核實，小店區(qū)人民法院不設立線下信息登記核實窗口。對信息登記核實工作有疑問的，請電話咨詢；仍有疑問的或有相關意見建議的，可通過信息登記核實系統(tǒng)內(nèi)提出，并由小店區(qū)人民法院依法及時答復。

2.集資參與人應注意防范電話詐騙，辦案機關不會通過電話、短信等方式要求集資參與人提供身份證號碼、銀行卡號等個人信息，不會提出轉(zhuǎn)賬、驗資、交費等要求。

3.故意編造虛假信息，干擾信息登記核實工作、損害集資參與人合法權益的，依法追究相應的法律責任。

特此公告

太原市小店區(qū)防范和處置非法集資

工作領導組辦公室

2022年3月18日

聯(lián)系方式：

太原市小店區(qū)處非辦

電話：0351-7173220

地址：太原市小店區(qū)南中環(huán)街企聯(lián)大廈西區(qū)13層

太原市小店區(qū)人民法院

電話：0351-5696901

地址：太原市小店區(qū)昌盛街65號